В Соединенных Штатах есть только два исключения: банки должны сообщать о депозитах, которые, как они подозревают, связаны либо с терроризмом, либо с незаконным оборотом наркотиков. Но если ваши средства получены от торговли женщинами и детьми для сексуальной эксплуатации, например, или от незаконной торговли оружием или любой другой незаконной деятельности, то банки в США имеют законное право принимать ваши деньги и не обязаны сообщать о вашем депозите в власти.